Milyen dokumentumok szükségesek a LEI-kód igényléséhez?
A LEI-kód igényléséhez szükséges dokumentáció a jogalany típusától függően változik. A LEI-kód igénylésekor a regisztrációs igénylésben megadott adatokat a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) akkreditált nyilvántartásaival vetik össze.
Ha a jogalanyok olyan típusai számára igényelnek LEI-kódot, mint például a Korlátolt felelősségű társaság (Kft.), a Zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.), vagy hasonló, a Cégnyilvántartásba bejegyzett jogalanyok, nem szükséges további dokumentumokat csatolni az igénylőlaphoz.
Ennek oka, hogy a LOU ellenőrzési folyamata a Cégnyilvántartásból lekért információkra támaszkodik, amely átfogó adatokat biztosít a helyi jogalanyokról.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a LEI igényléséhez további dokumentumokra van szükség, fel fogjuk venni Önnel a kapcsolatot, hogy bekérjük azokat.
Felhatalmazó levél
A Felhatalmazó levél egy olyan dokumentum, amelyet gyakran elküldünk aláírásra. Erre a dokumentumra akkor van szükség, ha az igénylő nem szerepel a GLEIF akkreditált nyilvántartásaiban, és szükségünk van egy felhatalmazott személyre, aki aláírásával látja el az igénylést. Emellett transzferigénylések során kérünk Felhatalmazó levelet.
A Felhatalmazó levél dokumentumát digitálisan pár másodperc alatt alá lehet írni. Az aláíráshoz könnyedén megoszthatja a hivatkozást a megfelelő személlyel.
Nem aktív tisztviselő
Ha az Ön neve nem szerepel aktív tisztségviselőként a jogalany Cégnyilvántartásban található adataiban, de Ön felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a jogalany nevében eljárjon, akkor a felhatalmazást igazoló bizonyítékot kell bemutatnia. Ezt a jogalany meghatalmazott képviselőit meghatározó felhatalmazási dokumentum benyújtásával teheti meg.
A felhatalmazási dokumentumok különböző típusú rekordokat tartalmazhatnak, például az igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyvét, aláírási címpéldányokat, az alapszabályt vagy meghatalmazásokat.
A jogalanyok, amelyeknek további információkat kell megadniuk
1. Alárendelt jogalanyok: Ha egy másik vállalat többségi (jellemzően 50% feletti) részesedéssel rendelkezik az Ön vállalatában, és az anyavállalat konszolidálja a beszámolókat, akkor az igénylőlapon csatolnia kell az anyavállalat legutóbbi pénzügyi konszolidációs beszámolóját a kapcsolat igazolásaként.
2. Alapok: Az igényléskor a megadott adatok össze lesznek vetve a nyilvántartó hatóságok, például a Magyar Nemzeti Bank vagy a Cégnyilvántartás adataival. Ha az alap nem szerepel ezekben a nyilvántartásokban, akkor felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további olyan dokumentumokat kérjünk be, amelyek igazolják a cégnevet, a székhelyét, illetve az aláírásra jogosultak neveit.
3. Egyéni vállalkozók, kormányzati szervek és egyéb jogalanyok: Az igényléskor a benyújtott adatokat a nyilvántartó hatóságok, például a Belügyminisztérium, az Államkincstár vagy más, a GLEIF által akkreditált nyilvántartások adataival vetjük össze. Ugyanakkor kérhetjük, hogy nyújtson be olyan vonatkozó dokumentumot, amelyben egyértelműen meg van adva a jogalany cégneve, székhelye, és meghatalmazott képviselői.
